2、委托人不能出席會(huì)議的原因;

3、委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn);

4、委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意向的指示;

5、委托人的簽字或蓋章、日期。

董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)議案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的情況下全權(quán)委托其他董事代為出席，有關(guān)董事也不得接受全權(quán)委托和授權(quán)不明確的委托。受托董事不得代表委托董事對(duì)未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。

（六）審議和表決。會(huì)議對(duì)每個(gè)議案逐項(xiàng)審議，首先由議案提出者或議案提出者委托他人向董事會(huì)匯報(bào)工作或作議案說(shuō)明。除董事長(zhǎng)緊急提議且三分之二以上董事同意以外，董事會(huì)會(huì)議不得審議未包括在會(huì)議通知中的議案。

（七）職工董事應(yīng)將征集的職工有關(guān)意見(jiàn)或含理訴求在董事會(huì)會(huì)議決議過(guò)程中反映、說(shuō)明或提出建議意見(jiàn)。在董事會(huì)會(huì)議研究決定涉及職工切身利益的決議程序中，職工董事應(yīng)將該決議事項(xiàng)需要特別說(shuō)明的調(diào)查材料或資料向董事會(huì)提交，并就該事項(xiàng)的決議發(fā)表意見(jiàn)。

（八）表決票應(yīng)包括如下內(nèi)容:

1、董事會(huì)會(huì)議屆次、召開(kāi)方式、時(shí)間及地點(diǎn);

2、董事姓名;

3、審議表決的事項(xiàng);

4、投同意、反對(duì)、棄權(quán)票的方式指示;

5、其他需要記載的事項(xiàng)。

出席會(huì)議的董事對(duì)表決結(jié)果有異議的，有權(quán)請(qǐng)求立即驗(yàn)票，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)驗(yàn)票。

（九）董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)督促有關(guān)人員落實(shí)董事會(huì)決議，檢查決議的實(shí)施情況，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)或決議未認(rèn)真落實(shí)時(shí)，應(yīng)要求和督促總經(jīng)理予以糾正。

四、有關(guān)要求

（一）本規(guī)則未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)、市政府國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)、市政府國(guó)資委的有關(guān)規(guī)定和公司章程的規(guī)定。

（二）本議事規(guī)則及其修改須經(jīng)全體董事三分之二以上通過(guò)后生效。

（三）本規(guī)則由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

（四）本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始實(shí)施。